單項選擇題個人開立賬戶時金融機構應當獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識別賬戶持有人是否為（），識別屬于此種情況的，金融機構應當收集并記錄報送所需信息。
A.居民個人
B.非居民個人
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1.單項選擇題消極非金融機構，包括上一年度內，股息、利息、租金、特許權使用費收入等不屬于積極經營活動的收入，以及據(jù)以產生前述收入的金融資產的轉讓收入占總收入比重（）以上的非金融機構。
A.25%
B.50%
C.75%
3.單項選擇題開戶行應加強企業(yè)銀行結算賬戶管理，通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強企業(yè)銀行結算賬戶（），分支機構應按規(guī)定提交可疑交易報告。
A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測
4.單項選擇題哈爾濱銀行將建立健全以（）和風險防范為導向的企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務考核機制。
A.賬戶質量
B.賬戶數(shù)量
5.單項選擇題企業(yè)賬戶無合理理由且在下一個對賬周期前未完成對賬工作的，被認定為高風險的企業(yè)賬戶，開戶行應采?。ǎ┑目刂拼胧?/a>
A.只收不付
B.不收不付
最新試題
零余額戶包括哪幾類（）
題型：多項選擇題
PC電腦端預填單提交生成預約碼時，是聯(lián)動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對預填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
題型：判斷題
將感染計算機病毒的文件更名就能完全清除文件型計算機病毒。
題型：判斷題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
李某將外幣存款的利息100美元結匯是需要錄入個人結售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
集中代收付業(yè)務可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題
個體工商戶是可以接受電票。
題型：判斷題
500101內部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題
全部對賬月，全部對賬率達到90%即可，重點對賬情況不作考核。
題型：判斷題
II類賬戶面對面標識為否的：非綁定賬戶可入金，可配發(fā)實體卡，可存取現(xiàn)金。
題型：判斷題