A.自建項(xiàng)目、購(gòu)建項(xiàng)目
B.裝修項(xiàng)目、改良項(xiàng)目
C.房地產(chǎn)租入項(xiàng)目
D.房地產(chǎn)租出項(xiàng)目
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A.開(kāi)設(shè)
B.變更
C.升級(jí)
D.撤銷(xiāo)
A.業(yè)務(wù)支出賬戶(hù)
B.費(fèi)用支出賬戶(hù)
C.業(yè)務(wù)費(fèi)用混用賬戶(hù)
D.對(duì)外支付賬戶(hù)
A.基本存款賬戶(hù)
B.一般存款賬戶(hù)
C.專(zhuān)用存款賬戶(hù)
D.臨時(shí)存款賬戶(hù)
A.嚴(yán)禁股份、代理集團(tuán)業(yè)務(wù)資金相互占用。
B.對(duì)客戶(hù)相關(guān)資料信息嚴(yán)格保密。
C.嚴(yán)格遵守日清日結(jié)管理，確保“賬、實(shí)、證”相符。
D.嚴(yán)格遵守收付費(fèi)作業(yè)流程，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
A.現(xiàn)金收費(fèi)業(yè)務(wù)需符合保監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)人身保險(xiǎn)收付費(fèi)相關(guān)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2008〕97號(hào)）等文件相關(guān)規(guī)定。
B.收付費(fèi)作業(yè)人員堅(jiān)持先錄入后收資金的原則，注意避免收取假鈔，并嚴(yán)格按照實(shí)際收費(fèi)方式錄入系統(tǒng)。
C.收付費(fèi)作業(yè)人員應(yīng)按要求做好身份識(shí)別工作，嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)有關(guān)管理要求，針對(duì)日結(jié)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查找原因。
D.現(xiàn)金繳存應(yīng)堅(jiān)持雙人執(zhí)行制度。對(duì)于大額現(xiàn)金繳存，應(yīng)配備專(zhuān)車(chē)并由保安人員陪同以確保資金安全。
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線(xiàn)人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。