單項(xiàng)選擇題
各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)（）負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)職責(zé)分工范圍內(nèi)反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類及客戶盡職調(diào)查相關(guān)工作。
A.風(fēng)險(xiǎn)分類崗
B.風(fēng)險(xiǎn)名單調(diào)查崗
C.外部協(xié)查崗
D.內(nèi)部協(xié)查崗
各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)（）負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)職責(zé)分工范圍內(nèi)反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類及客戶盡職調(diào)查相關(guān)工作。
A.風(fēng)險(xiǎn)分類崗
B.風(fēng)險(xiǎn)名單調(diào)查崗
C.外部協(xié)查崗
D.內(nèi)部協(xié)查崗
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多項(xiàng)選擇題
以下（）不是支行承擔(dān)專業(yè)職能的管理部門負(fù)責(zé)人的案防責(zé)任。
以下（）不是支行承擔(dān)專業(yè)職能的管理部門負(fù)責(zé)人的案防責(zé)任。
A.對(duì)本專業(yè)領(lǐng)域的案件防范工作承擔(dān)管理責(zé)任。
B.及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)行的內(nèi)控案防制度規(guī)定，并切實(shí)貫徹執(zhí)行。
C.按要求參加案件防范分析會(huì)，分析本專業(yè)存在的突出問題、漏洞隱患，提出相應(yīng)的防控措施，并切實(shí)加以督促整改。
D.組織制定本專業(yè)年度案件防范工作計(jì)劃，每半年對(duì)本專業(yè)案防工作進(jìn)行總結(jié)，并以書面形式報(bào)本行案件防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及上級(jí)行對(duì)口專業(yè)部門。
多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《金融許可證管理辦法》第十六條規(guī)定，對(duì)以下哪些行為，給予警告逾期不改正的，可以處以3萬(wàn)元以下罰款情節(jié)嚴(yán)重的，可以取消其直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員的任職資格。
根據(jù)《金融許可證管理辦法》第十六條規(guī)定，對(duì)以下哪些行為，給予警告逾期不改正的，可以處以3萬(wàn)元以下罰款情節(jié)嚴(yán)重的，可以取消其直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員的任職資格。
A.損壞金融許可證
B.擅自停業(yè)或者縮短營(yíng)業(yè)時(shí)間
C.遺失金融許可證且不向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告
D.未在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示金融許可證