河南住院醫(yī)師眼科眼球的解剖和生理多項選擇題每日一練(2016.08.04)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機(jī)構(gòu)與反洗錢宣傳試題：下列說法正確的是（）

2 金融情報機(jī)構(gòu)的權(quán)利包括（）

3 辦理以下哪些業(yè)務(wù)時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

4 按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易。（）

5 中國人民銀行開展反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作的目的是（）

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