A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C．需要對(duì)客戶(hù)嚴(yán)格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

A．全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度
B．對(duì)所有客戶(hù)采取不變的識(shí)別程序
C．提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索，有效控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
D．為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)

A．與可疑類(lèi)客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識(shí)別客戶(hù)身份，并按照本機(jī)構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進(jìn)行辦理
B．在可疑類(lèi)客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)全面了解客戶(hù)的信息，加強(qiáng)監(jiān)控其日常各項(xiàng)交易情況和操作行為
C．對(duì)于可疑類(lèi)客戶(hù)，以后應(yīng)當(dāng)對(duì)其身份信息以及資金交易狀況進(jìn)行審核，審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類(lèi)客戶(hù)，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D．可疑類(lèi)客戶(hù)及其金融交易活動(dòng)如在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易，應(yīng)持續(xù)進(jìn)行報(bào)告

A．管理制度和工作制度
B．分類(lèi)參數(shù)體系
C．評(píng)估計(jì)量體系
D．系統(tǒng)控制體系

A．國(guó)家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶(hù)因素