A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風(fēng)險等級
C．需要對客戶嚴(yán)格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險控制措施
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A．對客戶洗錢風(fēng)險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B．對客戶洗錢風(fēng)險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
A．管理制度和工作制度
B．分類參數(shù)體系
C．評估計量體系
D．系統(tǒng)控制體系
A．客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風(fēng)險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果
D．客戶洗錢風(fēng)險分類是額外要求
A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D．為本機構(gòu)對洗錢風(fēng)險進行全面管理提供依據(jù)
最新試題
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類通常包括哪些參考指標(biāo)？
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素？
客戶洗錢風(fēng)險分類管理的必要性包括哪些方面？
什么是客戶洗錢風(fēng)險分類管理？
客戶洗錢風(fēng)險等級的原則是什么？
對可疑類客戶采取哪些風(fēng)險控制措施？
為確保客戶洗錢風(fēng)險分類的客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？
客戶洗錢風(fēng)險分類管理目標(biāo)有哪些？
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？