中信銀行運營管理資質認證考試多項選擇題每日一練(2020.05.29)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中信銀行客戶A公司欲支付人民幣貨款給英國D公司，中信銀行通過人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）進行支付。收款路徑為：中國建設銀行（直參行）代理建行倫敦（間參行），建行倫敦代理巴克萊銀行，巴克萊銀行代理勞埃德銀行，勞埃德銀行代理蘇格蘭皇家銀行，D公司在蘇格蘭皇家銀行開立人民幣賬戶。關于上述各家銀行，以下說法正確的是（）。

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2 以下票據(jù)憑證，可以通過公司業(yè)務上門取單服務流程由客戶經(jīng)理上門收取的是（）。

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3 實時監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控模型從監(jiān)控對象上分為（）。

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4 各行應嚴格執(zhí)行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測及大額、可疑交易報送規(guī)定，對于（）等情形的，應將相應信息予以記錄并知會分行所有賬務處理機構，對于反洗錢系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應重點加以關注，符合可疑交易特點的立即上報人民銀行反洗錢監(jiān)測中心。

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5 辦理電話核實業(yè)務時要提高警惕，如發(fā)現(xiàn)（）等可疑、異常情況，應立即停止業(yè)務辦理，向本機構運營工作負責人報告并視情況采取有效措施進行緊急處置。

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