A.金融機構(gòu)總部
B.證券業(yè)協(xié)會
C.證監(jiān)會
D.金融機構(gòu)總部指定機構(gòu)
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A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會
A.單位領(lǐng)導(dǎo)
B.部門負(fù)責(zé)人
C.每項具體工作的直接責(zé)任人
D.該單位后勤人員
A.記載客戶身份的各類信息、資料
B.反映金融機構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C.業(yè)務(wù)函件
D.業(yè)務(wù)憑證
A.一是收取被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)的利息以及其他收益
B.二是受償債權(quán)；
C.三是為不影響正常的證券、期貨交易秩序，執(zhí)行恐怖活動組織及恐怖活動人員名單公布前生效的交易指令；
D.四是應(yīng)收賬款
A.通過政策、協(xié)調(diào)和合作降低洗錢和恐怖融資風(fēng)險
B.阻止犯罪收入和支持恐怖主義的資金入金融體系和其他領(lǐng)域，或能被上述機構(gòu)發(fā)現(xiàn)并報告
C.發(fā)現(xiàn)和遏制洗錢和恐怖融資威脅，懲處犯罪分子并剝奪其相關(guān)資產(chǎn)和非法收益
D.反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)滿足FATF要求
最新試題
風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。