A.本機構(gòu)總部各項業(yè)務(wù)
B.全部分支機構(gòu)各項業(yè)務(wù)
C.僅限部分分支機構(gòu)各項業(yè)務(wù)
D.僅限人民銀行當年度開展過現(xiàn)場檢查的分支機構(gòu)

A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

A.軍官證
B.身份證
C.護照
D.港澳臺居民身份證

A.洗錢助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.洗錢嚴重危害經(jīng)濟的健康發(fā)展
C.洗錢助長和滋生腐敗
D.資助恐怖活動犯罪的資金都是清洗過的上游犯罪所得

A.量化考核指標
B.系統(tǒng)考核指標
C.單一考核指標
D.利潤考核指標

A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性

A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質(zhì)檔案

A.證券行業(yè)
B.廢品收購、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣

A.低風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.高風(fēng)險客戶
D.禁止類客戶