A.手機銀行APP
B.網點叫號機
C.廳堂PAD
D.9555致電預約
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.查詢客戶歷史交易明細，關注個人是否持同一批單證重復使用（購付匯、錄入境外個人購買理財額度等）
B.無法辦理
C.根據蘇州外匯局要求，應請客戶出具承諾，注明資料真實有效、此前未使用該稅單辦理相關業(yè)務、且承諾不重復使用的相關字樣
D.根據總行質檢要求，經辦員應批注該稅單為電子稅單、印章為黑色電子印章
A.購買
B.贖回
C.定投
D.定贖
A.紙黃金
B.期權
C.基金
D.理財賬戶資金轉活期
A.客戶要求以匿名建立業(yè)務關系或進行交易，有證件造假、利用他人證件、證件失效等情況的
B.客戶不配合身份識別、包括但不限于對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人拒絕出示等
C.個人組織他人同時或者分批開立賬戶，且無合理理由的
D.客戶開戶理由不合理、開立業(yè)務與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶用于倒賣或從事違法犯罪活動等情形
E.采取有效措施仍無法進行客戶身份識別的，或者經過評估超過本機構風險管理能力的，不得與客戶建立業(yè)務關系或者進行交易
A.客戶存在“偽現金”交易行為，經勸阻仍然堅持
B.頻繁或大量存取現金，與其身份或經營活動不符
C.長期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現金
D.頻繁或大量進行外幣現鈔交易等
E.其他現金異常行為
最新試題
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數據檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數據，系統(tǒng)進行自動刪除，并展示在“刪除的開戶申請數據”區(qū)域；對于存在邏輯問題須人工判斷的，系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域，并展示具體的邏輯問題原因。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學和旅游期間的意外險，還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產品都是不允許的。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數據檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數據，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請數據”區(qū)域。
因境外反洗錢檢查，為確?？蛻糍Y金及時到賬，避免境外行進行反洗錢查詢，客戶辦理境外匯款時，提示客戶在匯款附言里填寫出生日期，格式為“DOB：MM/DD/YYYY”。經辦員應對附言中填寫的出生日期進行核驗，以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時，提示客戶一并填寫該人的出生日期，注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應有所區(qū)分。
直系親屬留存相同手機號碼業(yè)務范疇中，所稱直系親屬是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女、祖父母、外祖父母、孫子女（外孫子女）及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。
異地支行：單筆或當日累計等值1000萬人民幣（含）以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調款申請書”上簽批，超過1000萬人民幣由運營主管或分管區(qū)域運營總經理在申請書上簽批。
原則上，95555或支行接到有關客戶投訴補償的投訴后，須在投訴發(fā)生后5個工作日內反饋客戶處理意見，在10個工作日完成處理，最長不得超過30個工作日。
在“批量開戶個人數據”模塊中，新增“OCR校對”功能，經辦導入開戶清單、證件復印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術自動識別、比對客戶信息是否相符。（支持本地影像上傳和直接掃描上傳）
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
嚴禁客戶經理有意引導客戶進行重評或代客戶操作進行風評。