A.客戶要求以匿名建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易，有證件造假、利用他人證件、證件失效等情況的
B.客戶不配合身份識(shí)別、包括但不限于對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示等
C.個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶，且無合理理由的
D.客戶開戶理由不合理、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶用于倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)等情形
E.采取有效措施仍無法進(jìn)行客戶身份識(shí)別的，或者經(jīng)過評(píng)估超過本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的，不得與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進(jìn)行交易
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A.客戶存在“偽現(xiàn)金”交易行為，經(jīng)勸阻仍然堅(jiān)持
B.頻繁或大量存取現(xiàn)金，與其身份或經(jīng)營活動(dòng)不符
C.長期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現(xiàn)金
D.頻繁或大量進(jìn)行外幣現(xiàn)鈔交易等
E.其他現(xiàn)金異常行為
A.專戶理財(cái)
B.財(cái)富分配規(guī)劃
C.養(yǎng)老保障
D.保險(xiǎn)理財(cái)
A.居民在境外購買房地產(chǎn)售匯計(jì)入本項(xiàng)目（目前居民不允許境外購買房產(chǎn)）
B.股權(quán)投資比例在5%（含）以上的結(jié)售匯計(jì)入本項(xiàng)目
C.10%以下的，如果是通過證券市場發(fā)行（或購買）股本證券的售匯計(jì)入“直接投資撤資（其他）”
D.經(jīng)批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目購匯，購匯資金的用途為存入外匯儲(chǔ)蓄存款統(tǒng)計(jì)到此項(xiàng)，如外匯存款有其他最終用途，請選擇購匯最終用途
A.重空管理員應(yīng)關(guān)注順豐速運(yùn)微信號(hào)：SF_FWRX4008111111，保持手機(jī)通訊正常，以便接收派件微信和短信通知
B.與順豐派件員交接時(shí)，應(yīng)留意派件員是否佩戴工牌，提示派件員在攝像監(jiān)控下當(dāng)面交接
C.交接過程及外箱檢查動(dòng)作（上下左右無遮擋翻轉(zhuǎn)外箱）要保證監(jiān)控能清晰拍攝，避免遮擋
D.重空管理員應(yīng)本人在運(yùn)單上收件人欄用正楷親筆簽名并寫上簽收時(shí)間需精確到時(shí)分，嚴(yán)禁他人代簽
A.3031
B.5314
C.3032
D.3048
最新試題
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項(xiàng)，對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額，且能實(shí)時(shí)查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。
在“批量開戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對(duì)”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶信息是否相符。（暫只支持本地影像上傳，后續(xù)將支持直接掃描上傳）
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項(xiàng)，對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不進(jìn)行自動(dòng)刪除，不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
異地支行：單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣（含）以下的由支行運(yùn)營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批，超過1000萬人民幣由運(yùn)營主管或分管區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理在申請書上簽批。
原則上，95555或支行接到有關(guān)客戶投訴補(bǔ)償?shù)耐对V后，須在投訴發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)反饋客戶處理意見，在10個(gè)工作日完成處理，最長不得超過30個(gè)工作日。
在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶故意頻繁多次交易以實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的，應(yīng)及時(shí)將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單，并在5個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告。