A.金融機構
B.非銀行支付機構
C.非金融機構
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.法律規(guī)定
B.監(jiān)管政策確定
C.調整并公布
A.資金融通
B.支付
C.投資
D.使用
A.檢查現(xiàn)場
B.檢查過程
C.檢查事實
D.檢查底稿
A.檢查時間
B.檢查事項
C.檢查內容
D.對被查單位處理的初步意見
最新試題
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據和資料，對所提供的信息、數(shù)據和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據和資料。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網絡支付業(yè)務的非銀行機構。
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
從業(yè)機構應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。