單項選擇題反洗錢管理要求，交易首發(fā)網(wǎng)點應在交易發(fā)生后的（）將甄別和補錄后的可疑報告通過“可疑報告甄別補錄”模塊提交二級分行內(nèi)控合規(guī)部門進行確認。

A.2個工作日內(nèi)
B.4個工作日內(nèi)
C.6個工作日內(nèi)
D.8個工作日內(nèi)


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1.單項選擇題反洗錢管理要求，交易發(fā)生網(wǎng)點應在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補錄工作。

A.1個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5個工作日內(nèi)
D.7個工作日內(nèi)

2.單項選擇題反洗錢管理規(guī)則中，個人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點分別為（）。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、交易賬戶的開戶網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務集中網(wǎng)點
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務集中網(wǎng)點
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點、交易賬戶的開戶網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務集中網(wǎng)點
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務集中網(wǎng)點

3.單項選擇題負責電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補錄、甄別和報告的是（）。

A.總行電子銀行業(yè)務反洗錢小組
B.各一級（直屬）分行、各一級分行營業(yè)部和各二級分行電子銀行業(yè)務反洗錢小組
C.各級行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網(wǎng)點專（兼）職電子銀行業(yè)務反洗錢人員

4.單項選擇題電子銀行業(yè)務制度的正式發(fā)布途徑不包括（）。

A.電子銀行園地
B.網(wǎng)訊
C.notes郵件
D.公文系統(tǒng)

5.單項選擇題為企業(yè)（買方）與企業(yè)（賣方）提供在線交易服務的特約單位稱為（）。

A.B2C特約單位
B.B2B特約單位
C.C2B特約單位
D.C2C特約單位