A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》
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A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務(wù)。
A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部
A.12號、13號
B.12號、14號
C.13號、12號
D.13號、9號
最新試題
個人賬戶黃金買賣交易，客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)？（）
B2C特約單位是為個人買方與（）提供在線交易服務(wù)的特約單位。
客戶開通手機銀行（WAP）的（）功能后，可通過手機銀行向外部賬戶進行轉(zhuǎn)賬匯款。
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實現(xiàn)內(nèi)部財務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進行交易管理和賬戶管理。
自助注冊WAP手機銀行客戶不可以辦理以下哪些業(yè)務(wù)？（）
目前，手機銀行（WAP）不支持（）用戶使用。
客戶可通過手機銀行（WAP）的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細查詢、（）和信用卡還款。
通過手機銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費支付類服務(wù)、投資理財類服務(wù)、（）及各類金融信息。
客戶可以通過手機銀行（WAP）的（）功能自助指定或修改默認賬戶。
2009年，工商銀行成功推出手機銀行（WAP）（）版。