單項(xiàng)選擇題工商銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中電子銀行交易的識(shí)別特征是交易信息中記載的柜員號(hào),其中網(wǎng)上銀行交易和電話銀行交易的柜員號(hào)分別為()。

A.12號(hào)、13號(hào)
B.12號(hào)、14號(hào)
C.13號(hào)、12號(hào)
D.13號(hào)、9號(hào)


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2.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理要求,交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的()完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A.1個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.5個(gè)工作日內(nèi)
D.7個(gè)工作日內(nèi)

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理規(guī)則中,個(gè)人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)分別為()。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)

4.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告的是()。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
B.各一級(jí)(直屬)分行、各一級(jí)分行營業(yè)部和各二級(jí)分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
C.各級(jí)行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)專(兼)職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢人員

5.單項(xiàng)選擇題電子銀行業(yè)務(wù)制度的正式發(fā)布途徑不包括()。

A.電子銀行園地
B.網(wǎng)訊
C.notes郵件
D.公文系統(tǒng)

最新試題

通過手機(jī)銀行(WAP)可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費(fèi)支付類服務(wù)、投資理財(cái)類服務(wù)、()及各類金融信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶自助注冊WAP手機(jī)銀行后,將成為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶訂制手機(jī)銀行(短信)的“定制余額變動(dòng)提醒”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶發(fā)送內(nèi)容為“CXZH#卡號(hào)/賬號(hào)”的短信至(),即可查詢本人銀行賬戶的余額和當(dāng)日明細(xì)。

題型:單項(xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(WAP)業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù),依托移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò),為手機(jī)客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)付款、消費(fèi)支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機(jī)銀行(WAP)功能,哪種說法是不正確的?()

題型:單項(xiàng)選擇題

使用下列密碼登錄手機(jī)銀行(WAP),每次都提示更改密碼的為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(WAP)可以實(shí)現(xiàn)的功能有()。

題型:單項(xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(WAP)客戶的登錄密碼、支付密碼,如果當(dāng)天連續(xù)()次未通過驗(yàn)證,將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行(WAP)交易資格,次日自動(dòng)解除凍結(jié)。

題型:單項(xiàng)選擇題

特約網(wǎng)站可以通過工商銀行提供的()進(jìn)行網(wǎng)站交易和賬戶的日常管理,進(jìn)行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。

題型:單項(xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(WAP)對外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為()。

題型:單項(xiàng)選擇題