A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號(hào)
D.網(wǎng)上銀行客戶
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A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運(yùn)行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識(shí)別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對(duì)可疑客戶的金融服務(wù)。
A.訂購(gòu)
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
最新試題
個(gè)人賬戶黃金買賣交易，客戶可以通過(guò)工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)？（）
通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費(fèi)支付類服務(wù)、投資理財(cái)類服務(wù)、（）及各類金融信息。
個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶自助注冊(cè)WAP手機(jī)銀行后，將成為（）。
下列哪種介質(zhì)不能注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)？（）
目前，手機(jī)銀行（WAP）不支持（）用戶使用。
工商銀行手機(jī)銀行（短信）的服務(wù)號(hào)碼是（）。
目前工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以輸入收款人的手機(jī)號(hào)碼來(lái)匯款，收款人必須同時(shí)是（）。
目前，工行手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商中，支持登錄時(shí)只輸入登錄密碼和驗(yàn)證碼、無(wú)需輸入注冊(cè)賬戶的有（）。
客戶通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）自助添加的注冊(cè)賬戶，（）。
個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶在銀行網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）后，通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）進(jìn)行對(duì)外轉(zhuǎn)賬時(shí)，須通過(guò)（）認(rèn)證介質(zhì)進(jìn)行身份認(rèn)證。