A.工商銀行總行
B.工商銀行北京分行金融街支行
C.建設(shè)銀行總行
D.建設(shè)銀行上海分行陸家嘴支行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交易發(fā)生后的第2天
B.交易發(fā)生后的第2個工作日
C.交易發(fā)生后的5天內(nèi)
D.最遲不超過5個工作日
A.聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.巴塞爾委員會關(guān)于防止利用銀行洗錢的聲明
C.聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
D.金融行動特別工作組（FATF）40＋9項建議
A.大額交易報告制度
B.可疑交易報告制度
C.可疑線索移送制度
D.交易報告免責條款
A.銀行承擔主要責任，基金管理公司承擔次要責任
B.基金管理公司承擔主要責任，銀行承擔次要責任
C.銀行
D.基金管理公司
A.銀行
B.保險公司
C.銀行承擔主要責任，保險公司承擔次要責任
D.保險公司承擔主要責任，銀行承擔次要責任
最新試題
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應履行反洗錢義務的機構(gòu)說法正確的是（）。
金融機構(gòu)應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關(guān)系時，應經(jīng)（）的批準或授權(quán)。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構(gòu)、公安機關(guān)報告。
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關(guān)的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。
分支機構(gòu)受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關(guān)情況及時向分支機構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應當立即向公司合規(guī)部報告。