A．當日累計4000美元的現金支取
B．單筆9000美元的現金匯款
C．當日累計300萬元人民幣單位銀行賬戶之間的轉賬
D．單筆40萬元人民幣個人賬戶與單位賬戶之間的轉賬
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A.大額交易和可疑交易的報告時限并不完全不同。
B.大額交易和可疑交易的報告時限相同。
C.大額交易和可疑交易的報送路徑并不完全一致。
D.大額交易和可疑交易的報送路徑完全相同。
A.工商銀行總行
B.工商銀行北京分行金融街支行
C.工商銀行上海分行陸家嘴支行
D.工商銀行上海分行
A.美國花旗銀行
B.花旗銀行深圳分行
C.花旗銀行中國總部
D.深圳發(fā)展銀行
A.工商銀行總行
B.工商銀行北京分行金融街支行
C.建設銀行總行
D.建設銀行上海分行陸家嘴支行
A.交易發(fā)生后的第2天
B.交易發(fā)生后的第2個工作日
C.交易發(fā)生后的5天內
D.最遲不超過5個工作日
最新試題
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經（）的批準或授權。
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告，反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。