A.履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
B.金融機構(gòu)可向其他組織和個人提供客戶交易信息。
C.金融機構(gòu)提交大額和可疑交易報告，可以因此免除各種民事責任和刑事責任
D.金融機構(gòu)提交大額和可疑交易報告，可以因此免除違反銀行保密法所產(chǎn)生的各種民事責任和刑事責任

A.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務的免責”原則，銀行可不受《商業(yè)銀行法》中保密條款的約束
B.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務的免責”原則，金融機構(gòu)可向其他組織和個人提供客戶交易信息
C.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務的免責”原則，金融機構(gòu)在提交大額和可疑交易報告時仍不能免除保密義務
D.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務的免責”原則，金融機構(gòu)在提交大額和可疑交易報告時可免除保密義務

A.中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)
B.中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章也可以適用于非金融機構(gòu)
C.中國人民銀行會同國務院金融監(jiān)管機構(gòu)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)
D.中國人民銀行只有會同其他國務院部門制定的反洗錢規(guī)章才可以適用于非金融機構(gòu)

A.金融機構(gòu)
B.特定非金融機構(gòu)
C.金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)
D.金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)

A.參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的保險業(yè)金融機構(gòu)或高管人員進行行政處罰

A.參與制定銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.審核新成立銀行業(yè)金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)控制度方案
C.對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的銀行業(yè)金融機構(gòu)或高管人員進行行政處罰

A.金融機構(gòu)應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
B.金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度
C.金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時銷毀內(nèi)部資料和記錄
D.金融機構(gòu)應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責

A.參與制定證券期貨業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.審核新成立證券期貨業(yè)金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)控制度方案
C.對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的證券期貨業(yè)金融機構(gòu)或高管人員進行行政處罰

A.參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的證券期貨業(yè)金融機構(gòu)或高管人員進行行政處罰

A.是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
B.是否可以在金融領(lǐng)域開展反洗錢監(jiān)管。
C.是否可以對違規(guī)金融機構(gòu)進行檢查處罰
D.是否可以及時發(fā)現(xiàn)洗錢行為。