A.違反反洗錢法律的公民、法人或其他組織
B.構(gòu)成洗錢行政違法行為的公民、法人或其他組織
C.構(gòu)成洗錢和恐怖融資犯罪的公民、法人或其他組織
D.不遵守反洗錢規(guī)章的金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員
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A.數(shù)量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機(jī)關(guān)少
B.數(shù)量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機(jī)關(guān)多
C.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機(jī)關(guān)一致
D.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機(jī)關(guān)完全不同
A.盡職責(zé)任是法律對義務(wù)主體反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定
B.盡職責(zé)任是具有彈性的規(guī)定，而非強(qiáng)制性法定義務(wù)
C.盡職責(zé)任要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)
D.盡職責(zé)任可作為監(jiān)管部門衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)
A.非金融機(jī)構(gòu)適用。
B.只有納入反洗錢監(jiān)管范圍的非金融機(jī)構(gòu)才適用。
C.僅適用于金融機(jī)構(gòu)。
D.可與可疑交易報告義務(wù)相互替代。
A.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機(jī)構(gòu)必須絕對保密。
B.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機(jī)構(gòu)不得以任何形式對外提供。
C.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機(jī)構(gòu)可以向同業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供。
D.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機(jī)構(gòu)可以依法對外提供。
A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。
B.金融機(jī)構(gòu)可向其他組織和個人提供客戶交易信息。
C.金融機(jī)構(gòu)提交大額和可疑交易報告，可以因此免除各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任
D.金融機(jī)構(gòu)提交大額和可疑交易報告，可以因此免除違反銀行保密法所產(chǎn)生的各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任
最新試題
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，駐在國家（地區(qū)）有更嚴(yán)格要求的，遵守其規(guī)定。如果《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關(guān)規(guī)定更為嚴(yán)格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)實施《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向（）報告。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)報告。
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。