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判斷題
亞太反洗錢(qián)集團(tuán)成員包括100多個(gè)國(guó)家的金融情報(bào)中心。負(fù)責(zé)頒布與FIU相關(guān)的解釋、指引、最優(yōu)做法、倡議聲明和指南等文獻(xiàn)，給各國(guó)FIU的建設(shè)和國(guó)際交流指明方向，為世界金融情報(bào)網(wǎng)絡(luò)的完善奠定基礎(chǔ)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
2007年6月28日，金融行動(dòng)特別工作組全體會(huì)議以協(xié)商一致的方式同意中國(guó)成為FATF觀察員。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
中國(guó)人民銀行根據(jù)國(guó)務(wù)院的授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)組織開(kāi)展反洗錢(qián)合作，依法與境外反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)交換與反洗錢(qián)有關(guān)的信息和資料。
答案：正確
判斷題
我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)僅包括中國(guó)人民銀行和國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
《反洗錢(qián)法》中所稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)包括銀行業(yè)、證券期貨業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
《反洗錢(qián)法》的適用范圍是國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
《反洗錢(qián)法》的調(diào)整范圍是打擊洗錢(qián)活動(dòng)的具體措施。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
洗錢(qián)行為一定要追究刑事責(zé)任。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
《反洗錢(qián)法》要求金融機(jī)構(gòu)的董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
在發(fā)生洗錢(qián)案件時(shí)，金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度往往成為行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)判斷該金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)有關(guān)工作人員是否承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任的參考。
答案：正確

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中國(guó)人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)均有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和行政處罰。（）

你可能感興趣的試題

2007年6月28日，金融行動(dòng)特別工作組全體會(huì)議以協(xié)商一致的方式同意中國(guó)成為FATF觀察員。

中國(guó)人民銀行根據(jù)國(guó)務(wù)院的授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)組織開(kāi)展反洗錢(qián)合作，依法與境外反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)交換與反洗錢(qián)有關(guān)的信息和資料。

我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)僅包括中國(guó)人民銀行和國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

《反洗錢(qián)法》中所稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)包括銀行業(yè)、證券期貨業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

《反洗錢(qián)法》的適用范圍是國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)。

《反洗錢(qián)法》的調(diào)整范圍是打擊洗錢(qián)活動(dòng)的具體措施。

洗錢(qián)行為一定要追究刑事責(zé)任。

《反洗錢(qián)法》要求金融機(jī)構(gòu)的董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

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中國(guó)人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)均有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和行政處罰。（）

你可能感興趣的試題

2007年6月28日，金融行動(dòng)特別工作組全體會(huì)議以協(xié)商一致的方式同意中國(guó)成為FATF觀察員。

中國(guó)人民銀行根據(jù)國(guó)務(wù)院的授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)組織開(kāi)展反洗錢(qián)合作，依法與境外反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)交換與反洗錢(qián)有關(guān)的信息和資料。

我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)僅包括中國(guó)人民銀行和國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

《反洗錢(qián)法》中所稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)包括銀行業(yè)、證券期貨業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

《反洗錢(qián)法》的適用范圍是國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)。

《反洗錢(qián)法》的調(diào)整范圍是打擊洗錢(qián)活動(dòng)的具體措施。

洗錢(qián)行為一定要追究刑事責(zé)任。

《反洗錢(qián)法》要求金融機(jī)構(gòu)的董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

中國(guó)人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)均有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和行政處罰。（）

2007年6月28日，金融行動(dòng)特別工作組全體會(huì)議以協(xié)商一致的方式同意中國(guó)成為FATF觀察員。

中國(guó)人民銀行根據(jù)國(guó)務(wù)院的授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)組織開(kāi)展反洗錢(qián)合作，依法與境外反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)交換與反洗錢(qián)有關(guān)的信息和資料。

我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)僅包括中國(guó)人民銀行和國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

《反洗錢(qián)法》中所稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)包括銀行業(yè)、證券期貨業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

《反洗錢(qián)法》的適用范圍是國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)。

《反洗錢(qián)法》的調(diào)整范圍是打擊洗錢(qián)活動(dòng)的具體措施。

《反洗錢(qián)法》要求金融機(jī)構(gòu)的董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。