問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》中對(duì)客戶辦理金融業(yè)務(wù)應(yīng)提供的身份證明文件有何規(guī)定？

答案：任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份...

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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行令（2007）第1號(hào)發(fā)布了什么辦法？
答案：
發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
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【簡(jiǎn)答題】澳大利亞的反洗錢機(jī)構(gòu)是？
答案：
澳大利亞的反洗錢機(jī)構(gòu)是“澳大利亞交易報(bào)告分析中心”。
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【簡(jiǎn)答題】人民銀行對(duì)哪些單位銀行結(jié)算賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度？
答案：（1）基本存款賬戶：（2）臨時(shí)存款賬戶（因注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開立的除外）；（3）預(yù)算單位專用存款賬戶；（4）合格境外機(jī)構(gòu)...
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【簡(jiǎn)答題】歐亞反洗錢與反恐融資小組成立的時(shí)間、地點(diǎn)及創(chuàng)始成員國(guó)？
答案：2004年10月，中國(guó)與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國(guó)在莫斯科成立了歐亞反洗錢...
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【簡(jiǎn)答題】國(guó)際社會(huì)對(duì)信息披露和隱私保護(hù)問(wèn)題的一般做法有哪些？
答案：適當(dāng)限制金融情報(bào)的范圍和用途，重點(diǎn)關(guān)注和預(yù)防情報(bào)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致客戶隱私和商業(yè)秘密的泄露，以此平衡反洗錢與保護(hù)客戶隱私和...
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【簡(jiǎn)答題】人民銀行從事反洗錢的工作人員有哪些行為依法給予行政處分？
答案：（1）違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的；（2）泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的；（3）違反...
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【簡(jiǎn)答題】人民銀行根據(jù)履行反洗錢職責(zé)需要，可以采取什么措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查？
答案：（1）進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；（2）詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求對(duì)其有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；（3）查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事...
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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易應(yīng)如何處理？
答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中...
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【簡(jiǎn)答題】解決非正規(guī)匯款體系的主要方法有哪些？
答案：（1）在體制上解決；（2）提高正規(guī)匯款體系的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)意識(shí)；（3）對(duì)于為犯罪分子提供協(xié)助的非正規(guī)匯款體系，要加大打擊...
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【簡(jiǎn)答題】反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查生效的條件有哪些？
答案：（1）現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確；（3）現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法；（4）現(xiàn)場(chǎng)檢查的形...

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