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不同層次的法律適用“（）”的原則。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。