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金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

金融領域的反洗錢立足于（）。

現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

不同層次的法律適用“（）”的原則。