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金融領域的反洗錢立足于（）。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。