最新試題
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制？
題型：問答題
最早對洗錢進行法律控制的國家是（）
題型：單項選擇題
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
題型：問答題
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險為本監(jiān)管的差距。
題型：問答題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）
題型：單項選擇題
呆賬準備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準備計提指引》規(guī)定貸款損失專項準備計提標準是什么？
題型：問答題
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應(yīng)納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當結(jié)合（）等主、客觀因素進行認定。
題型：多項選擇題
請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。
題型：問答題
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？
題型：問答題
如何理解銀監(jiān)會應(yīng)當遵循依法監(jiān)管的原則？
題型：問答題