A、被告人的認(rèn)知能力
B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D、犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E、被告人的供述
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A、不可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)提供的客戶身份識別結(jié)果
B、可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果
C、可不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序
D、仍應(yīng)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
E、仍應(yīng)按要求重新進(jìn)行客戶身份識別程序
A、英國；
B、意大利；
C、法國；
D、美國。
最新試題
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？
金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機(jī)構(gòu)（）。
請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。
呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》規(guī)定貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)是什么？
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內(nèi)容？
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
簡述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。