A．前臺(tái)操作
B．采購小組
C．后臺(tái)監(jiān)督審查
D．評(píng)審專家

A．結(jié)算專用章
B．匯票專用章
C．業(yè)務(wù)處理訖章
D．財(cái)務(wù)專用章

A．當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上
B．外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金結(jié)售匯
C．外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D．自然人單筆5000美元以上的跨境交易

A．縣級(jí)支行
B．二級(jí)分行
C．省級(jí)分行
D．總行

A．高風(fēng)險(xiǎn)
B．低風(fēng)險(xiǎn)
C．高度關(guān)注
D．一般關(guān)注

A．反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與上報(bào)模塊
B．反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定模塊
C．反洗錢客戶身份識(shí)別模塊
D．反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送模塊

A．華東三省一市銀行匯票
B．本票
C．支票
D．銀行匯票

A．華東三省一市銀行匯票
B．銀行匯票
C．銀行承兌匯票
D．商業(yè)承兌匯票

A．單筆交易超過規(guī)定金額 
B．累計(jì)交易超過規(guī)定金額 
C．可疑交易 
D．任何交易

A．匯票被拒絕承兌的 
B．超過付款提示期限的匯票 
C．匯票被拒絕付款的 
D．記載“委托收款”字樣的匯票