小型公司的業(yè)務金額大，由此顯示地下銀行活動。案情簡介
在過去三年的時間里，由不同銀行提交的對于一個出生于南亞的N國公民的多個涉嫌洗錢的報告引發(fā)了此次調查。盡管嫌疑人只是經營一個年營業(yè)額在15萬美元左右的小公司，但是每年流經他私人賬戶的金額卻在170萬至350萬美金之間。
調查顯示該嫌疑犯的公司是一個國際地下銀行設在N國的總部。該國際地下銀行在中亞以及歐洲國家都有分支機構，并且在N國有14個連鎖分支。除了被印巴裔人士用于轉移小額的資金以接濟留在國內的親友——hawala系統(tǒng)的一個傳統(tǒng)用途——這個不合法的銀行體系被用于販賣人口至歐洲轉移資金。嫌疑人以及一個分行的經理被逮捕了，其在整個N國一些房產被搜查。嫌疑人被罰款大約35萬美金，同時大約14萬美元的現(xiàn)金被沒收以備罰款。嫌疑人以及涉案的分行經理被判處販賣人口罪，該指控自動剝奪其對已沒收現(xiàn)金的認領權。
簡述在本案中我們應吸取的教訓
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從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。