A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務
C.了解你的客戶單據
D.了解你的客戶的經營
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A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起
A.為打擊毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動采取的措施
D.采取法律規(guī)定的措施，以預防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
最新試題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
現(xiàn)場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。