利用慈善組織為恐怖組織提供經(jīng)濟(jì)來源。案情介紹
根據(jù)一個(gè)可疑交易報(bào)告，英國有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查。一家銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)年收入2000英鎊的個(gè)人客戶，其賬戶一年的交易額卻達(dá)5萬英鎊之多，進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)這個(gè)人梗概不存在，賬戶是用偽造的身份開立的，并與中東的某個(gè)慈善組織有關(guān)。他們通過這種欺詐手段為恐怖組織籌款。捐款先進(jìn)入這個(gè)賬戶，然后慈善組織向政府索要額外的捐款，再把捐款退給捐贈(zèng)人，涉案金額達(dá)到數(shù)十萬英鎊。
簡述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)
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現(xiàn)場檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
對(duì)需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時(shí)出示。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。