單項(xiàng)選擇題為不在本金融機(jī)構(gòu)開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)交易金額單筆人民幣（）元以上、外幣等值（）美元以上的應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件的復(fù)印件。

A.10000；1000
B.10000；10000
C.50000；1000
D.50000；10000


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

4.單項(xiàng)選擇題執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，嚴(yán)格遵循3K原則，即對(duì)客戶進(jìn)行全方位的了解，其中KYC表示（）。

A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解你的客戶單據(jù)
D.了解你的客戶的經(jīng)營(yíng)

5.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》正式施行日期為（）。

A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起

最新試題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

題型：填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。

題型：判斷題

銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

題型：填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

題型：填空題

盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

題型：填空題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。

題型：填空題

對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。

題型：填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。

題型：判斷題

司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

題型：填空題

中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。

題型：填空題