A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
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A、10萬元；10萬元
B、20萬元；50萬元
C、100萬元；50萬元
D、50萬元；10萬元
A.100萬；20萬
B.50萬；20萬
C.200萬；20萬
D.100萬；10萬
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
A.10000；1000
B.10000；10000
C.50000；1000
D.50000；10000
A.銀行結算賬戶
B.定期賬戶
C.儲蓄賬戶
D.匿名或假名賬戶
最新試題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融領域的反洗錢立足于（）。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。