A．收集金融信息
B．分析金融信息
C．分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D．進行反洗錢行政調(diào)查
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A．2004年1月1日
B．2006年10月31日
C．2007年1月1日
D．2007年3月1日
A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
A、10萬元；10萬元
B、20萬元；50萬元
C、100萬元；50萬元
D、50萬元；10萬元
A.100萬；20萬
B.50萬；20萬
C.200萬；20萬
D.100萬；10萬
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
最新試題
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。