A.金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內部控制制度
B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進行反洗錢培訓
E.金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
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A、利用金融機構
B、投資辦產業(yè)
C、利用一些國家和地區(qū)對銀行和個人資產進行保密的限制
D、通過市場的商品交易活動
E、其他洗錢方式如貨幣走私、地下錢莊、民間借貸等
A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
A.該客戶有向境外轉款的跡象
B.該客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
C.該客戶要求將調查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉往境外
D.該客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往某外籍人士的境內賬戶
A.一百美元
B.一千美元。
C.一萬美元。
D.五萬美元。
A.金融機構的反洗錢內部控制制度所涵蓋的內容可以比現行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴格。
B.金融機構的反洗錢內部控制制度所涵蓋的內容，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。
C.金融機構反洗錢內部控制制度的建設，集中體現了金融機構對反洗錢工作的認識和執(zhí)行水準。
D.金融機構反洗錢內部控制制度的建設是人民銀行評價該金融機構反洗錢工作的一項重要依據。
最新試題
金融領域的反洗錢立足于（）。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。