A.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容可以比現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴(yán)格。
B.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級(jí)中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。
C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)，集中體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行水準(zhǔn)。
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)是人民銀行評(píng)價(jià)該金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的一項(xiàng)重要依據(jù)。
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你可能感興趣的試題
A．反洗錢立法
B．制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C．對(duì)金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D．負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
A．收集金融信息
B．分析金融信息
C．分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D．進(jìn)行反洗錢行政調(diào)查
A．2004年1月1日
B．2006年10月31日
C．2007年1月1日
D．2007年3月1日
A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
A、10萬元；10萬元
B、20萬元；50萬元
C、100萬元；50萬元
D、50萬元；10萬元
最新試題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。