A、了解你的客戶原則
B、謹(jǐn)慎評估原則
C、協(xié)調(diào)配合原則
D、動態(tài)管理原則
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A、對外宣傳
B、對內(nèi)宣傳
C、對內(nèi)培訓(xùn)
D、對外培訓(xùn)
A、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)
B、司法機關(guān)
C、聯(lián)合國安理會
D、公安局
A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所
E.匯款人的職業(yè)和工作單位
A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
B.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)
C.應(yīng)當(dāng)報告當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分支機構(gòu)
D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
最新試題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構(gòu)。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
司法型或()金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。