多項選擇題對于新客戶信息檔案應該（）
A、定期檢查
B、定期抽查
C、及時更新
D、不定期檢查
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1.多項選擇題建立客戶信息檔案應該包括（）
A、客戶的地址
B、客戶的聯(lián)系電話
C、法人或主要負責人的有效身份信息
D、具體經(jīng)辦人或授權代理人的有效身份信息
2.多項選擇題營銷人員在識別客戶身份信息的時候應遵循的原則是（）
A、了解你的客戶
B、了解你的客戶業(yè)務
C、了解你客戶的單據(jù)
D、了解你的客戶家庭
3.多項選擇題反洗錢涉密電子文檔應定期（）
A、檢查
B、備份
C、銷毀
D、刪除
4.多項選擇題反洗錢保密內(nèi)容包括（）
A、客戶身份資料和交易信息
B、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息
C、反洗錢報告大額和可疑交易的情況
D、涉嫌恐怖融資的可疑交易等信息資料
5.多項選擇題客戶洗錢風險等級劃分應遵循（）原則
A、了解你的客戶原則
B、謹慎評估原則
C、協(xié)調(diào)配合原則
D、動態(tài)管理原則
最新試題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
題型：填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型：判斷題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型：判斷題
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
金融領域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題