A．客戶類型和背景
B．客戶交易頻率和交易規(guī)模
C．客戶資金往來(lái)的正當(dāng)性
D．客戶是否隱瞞身份信息
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A．低風(fēng)險(xiǎn)
B．中風(fēng)險(xiǎn)
C．高風(fēng)險(xiǎn)
D．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
A．短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況明顯不符
B．長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C．證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D．提前償還貸款
A．客戶小王100萬(wàn)元人民幣定期存單到期后，其將本利全部存入其在該銀行網(wǎng)點(diǎn)開立的活期賬戶
B．某日小張從其個(gè)人賬戶向異地小李個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元人民幣
C．某市公安局向李某個(gè)人賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣100萬(wàn)元
D．某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉(zhuǎn)人民幣500萬(wàn)元
A．某日李某存入某銀行人民幣現(xiàn)金15萬(wàn)人民幣
B．金山公司從其銀行賬戶向大海公司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣100萬(wàn)元
C．某日張三從個(gè)人結(jié)算賬戶向李四個(gè)人結(jié)算賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣80萬(wàn)元
D．某日王五向美國(guó)一家公司匯入5000美元的交易款
A.2
B.3
C.5
D.7
最新試題
一張郵政儲(chǔ)蓄個(gè)人存款證明書最多可以證明（）個(gè)郵政儲(chǔ)蓄的個(gè)人存款賬戶；同一筆存款，可應(yīng)客戶需求在同一時(shí)間出具最多（）份個(gè)人存款證明。
郵政匯兌網(wǎng)點(diǎn)的類型有：銀行自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、（）、郵政匯兌單點(diǎn)。
儲(chǔ)蓄存款利息計(jì)算時(shí)，本金以（）為起息點(diǎn)；利息的金額算至（）位。
郵政儲(chǔ)蓄定期存單小額質(zhì)押貸款是指借款人以郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)簽發(fā)的未到期（）存單為質(zhì)押，從郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務(wù)。
郵政儲(chǔ)蓄本地臨時(shí)掛失有效期為（）天，異地臨時(shí)掛失有效期為（）天
郵政儲(chǔ)蓄定額定期存單的面額有（）、（）、（）和（）。
假人民幣包括（）和（）。
改匯業(yè)務(wù)時(shí)，更改收款人姓名或地址時(shí)，需要（）授權(quán)。同時(shí)更改收款人姓名和地址需要（支行長(zhǎng)）授權(quán)。
按址匯款的改匯是指修改按址匯款（）的姓名或地址或兩者均進(jìn)行更正。
郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)與盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（），與非盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（）。