A．10
B．20
C．30
D．60
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A．無正當理由頻繁與境外機構和個人發(fā)生資金往來的客戶
B．一年內頻繁辦理借貸及結清手續(xù)的客戶
C．故意規(guī)避大額資金監(jiān)測的客戶
D．經常存入境外開立的旅行支票，與經營狀況不符的客戶
A．低風險
B．中風險
C．高風險
D．無風險
A．客戶類型和背景
B．客戶交易頻率和交易規(guī)模
C．客戶資金往來的正當性
D．客戶是否隱瞞身份信息
A．低風險
B．中風險
C．高風險
D．無風險
A．短期內資金分散轉入、集中轉出，與客戶身份、財務狀況、經營狀況明顯不符
B．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內出現(xiàn)大量資金收付
C．證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D．提前償還貸款
最新試題
郵政儲蓄本地臨時掛失有效期為（）天，異地臨時掛失有效期為（）天
郵政儲蓄定期存單小額質押貸款是指借款人以郵政儲蓄機構簽發(fā)的未到期（）存單為質押，從郵政儲蓄機構取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務。
郵政儲蓄定期存款小額質押貸款（）在福建、陜西、湖北三省進行試點。
（），郵政儲蓄第一個小額貸款營業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長垣縣魏莊鎮(zhèn)開業(yè)，標志著郵儲小額信用貸款業(yè)務試點工作正式啟動。
中國郵政儲蓄銀行的監(jiān)管機構為（）。
郵儲銀行ATM取款時，每日每戶累計取款限額為（）元（）。
郵政儲蓄定額定期存單的面額有（）、（）、（）和（）。
儲蓄存款利息計算時，本金以（）為起息點；利息的金額算至（）位。
郵政儲蓄一本通存折中存放的儲蓄種類有（）和（）
根據基金發(fā)行規(guī)模以及申購贖回方式的不同，基金可分為（）和（）。