A.重大
B.較大
C.較小
D.一般
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A.領導責任
B.管理責任
C.直接責任
D.間接責任
A.待收入現金
B.待付出現金
C.未消毒現金
D.已消毒現金
A.面積
B.地理位置
C.現金量
D.現金處理設備類型
A.業(yè)務辦理人賬號信息
B.業(yè)務流水號
C.會計流水號
D.交易金額
A.經辦（網點匯款業(yè)務操作人員）
B.復核（網點主管、副主管）
C.審批（分行營運部管理崗、主管崗）
D.審批（國際部管理崗、主管崗）
最新試題
直接責任。指總行、省直分行、省轄分行相關人員因違法、違規(guī)或不正確履職行為致使監(jiān)管處罰發(fā)生，行為實施人或參與人應承擔的責任。根據處罰金額、違法違規(guī)或不正確履職行為嚴重程度、持續(xù)時間、造成影響大小等情況，分為（）。
總行公司部已在ECIF 層統(tǒng)一新增“終止業(yè)務關系”字段，包括（）三種。
賬戶開立后，開戶費默認“內扣”，并于（）月（T月為開戶月當月）的（）自動扣收。
監(jiān)管處罰責任類型分為：（）三類。
現金自助機具冠字號管理優(yōu)化。優(yōu)化ATM、現金循環(huán)機、現金型智易通和票據現金一體機的冠字號采集機制，實施FSN2018改造，同時上傳（）。
以下關于單位資信證明的說法正確的是（）。
開戶機構經辦人員應嚴格按照會計檔案管理要求管理賬戶資料，一戶一檔，入箱上鎖，除開（）外，其他無關人員不得查閱。
監(jiān)管處罰責任認定主要方法是：根據監(jiān)管處罰結果對銀行資產和聲譽的影響程度確定處罰后果等級，結合相關當事人（）等，進步確定其所應承擔的責任類型和等級。
對于在交通銀行暫未開立任何賬戶，僅有（）的客戶，通過“對公購物車-證書關聯綁定”路徑聯動出售USBKey，支持校驗客戶號層預留印鑒進行憑證出售并綁定操作員。
離岸、在岸匯款，對于匯款長期未解付，無法聯系客戶或客戶放棄款項的業(yè)務，新增定制化交易（菜單路徑：內部管理-賬務-公共記賬-匯款掛賬轉損益），支持款項從掛賬賬戶出賬，轉損益處理。交易設置（）三崗。