A.核對客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開立支付的結算賬戶
B.在因特網(wǎng)上是否具有電子商務平臺，并能通過因特網(wǎng)與農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)進行安全穩(wěn)定的鏈接
C.網(wǎng)上調查商戶，核查商戶的經(jīng)營證件，對商戶的經(jīng)營規(guī)模、運營狀況、商品情況、技術水平進行調查了解，對商戶信譽等作出綜合評價
D.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對經(jīng)辦人以及網(wǎng)上特約商戶操作員的有效身份證件進行查詢核實
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.非法設立的經(jīng)營組織
B.注冊地及經(jīng)營場所在收單行所在地的商戶
C.涉嫌違規(guī)套現(xiàn)、洗錢或隱瞞實際經(jīng)營業(yè)態(tài)，故意套用其他行業(yè)分類代碼的商戶
D.被中國銀聯(lián)列入不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶或商戶負責人
A.在條件許可的情況下，應向商戶所在地的工商管理部門、征信機構或目標商戶的開戶行等進行資信狀況調查
B.審查商戶或商戶負責人（或法定代表人）是否已被列入中國銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
C.對商戶的營業(yè)場所、經(jīng)營狀況進行現(xiàn)場調查，認真核實商戶基本情況、資信記錄、經(jīng)營和財務狀況等信息，如實填寫《商戶信息調查表》
D.審核客戶提供的相關證明材料是否在有效期內(nèi)，原件與復印件是否一致
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶的有效身份證件
B.核對客戶在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對相關信息的一致性
D.校驗通過后，客戶通過密碼鍵盤輸入賬戶支付密碼，系統(tǒng)校驗賬戶支付密碼及磁道信息
A.打印金穗借記卡（個人卡）申請表
B.客戶提供的有效身份證件是否在有效期內(nèi)
C.原件與復印件是否一致
D.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對持卡人的有效身份證件
A.年檢的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、組織機構代碼證
B.貸款卡原件未經(jīng)年審
C.貼現(xiàn)申請人在農(nóng)業(yè)銀行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時存款賬戶
D.了解借款人的實際控制人和借款的實際受益人
最新試題
對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準后，可采用“密碼+主管指紋授權認證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權認證”時，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務負責。
銀行結算賬戶的開立和使用應當遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
柜員輪崗換崗、休假、離職應履行有關審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
柜員間現(xiàn)金調撥應由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號可以隨時變更。
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應保持相對穩(wěn)定。
自助業(yè)務發(fā)生的錯賬應由（）或（）進行掛賬。
對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結算賬戶的，銀行應按照《中國人民銀行關于規(guī)范人民幣銀行結算賬戶管理有關問題的通知》的規(guī)定，采取相關措施配合人民銀行對相關單位及個人進行處理。