多項選擇題新增大額預(yù)警只有預(yù)警狀態(tài)為()的情況下,允許刪除。

A.已處理
B.未處理
C.未排除
D.已排除


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1.多項選擇題信息管理子系統(tǒng)包括()功能模塊。

A.報表下載打印
B.統(tǒng)計查詢打印
C.環(huán)境運行
D.環(huán)境維護(hù)

2.多項選擇題數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)包括()功能模塊。

A.數(shù)據(jù)錄入
B.數(shù)據(jù)查詢
C.數(shù)據(jù)修改
D.數(shù)據(jù)刪除

3.多項選擇題AMLS框架部分包括()。

A.數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)
B.數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)
C.信息管理子系統(tǒng)
D.信息交易子系統(tǒng)

4.多項選擇題各級營業(yè)機構(gòu)打印的反洗錢清單有()。

A.系統(tǒng)大額報告清單
B.系統(tǒng)可疑預(yù)警清單
C.交易信息補正清單
D.客戶信息補正清單

5.多項選擇題反洗錢系統(tǒng)客戶號()。是指反洗錢系統(tǒng)使用的客戶號,反洗錢系統(tǒng)客戶號生成規(guī)則分為()。

A.11+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號
B.11+客戶賬號
C.13+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號
D.13+客戶賬號

最新試題

表外賬戶按其使用特性可分為()。

題型:多項選擇題

對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的,經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準(zhǔn)后,可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時,該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

主管在進(jìn)行授權(quán)操作時,必須對以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查()。

題型:多項選擇題

支行對轄屬網(wǎng)點金融服務(wù)收費執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查,防止()行為。

題型:多項選擇題

柜員號管理實行“一號一人”,柜員號可以隨時變更。

題型:判斷題

柜員號管理實行“一號一人”,柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。

題型:判斷題

運營主管或運營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查,并對日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。

題型:判斷題

單位存款人申請變更預(yù)留公章或財務(wù)專用章但因公章或財務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財務(wù)專用章的,應(yīng)向開戶銀行出具()等相關(guān)證明文件。

題型:多項選擇題

特殊類賬戶主要包括()等賬戶。

題型:多項選擇題

營業(yè)終了,柜員應(yīng)逐個清點本人保管的業(yè)務(wù)印章和個人名章,檢查是否齊全。

題型:判斷題