多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,若未發(fā)現(xiàn)可疑,則金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)送大額交易報(bào)告的交易有()。

A、客戶小王100萬元人民幣定期存單到期后,其將本息全部存入其在該銀行網(wǎng)點(diǎn)開立的活期賬戶
B、某日小張從其個(gè)人賬戶向異地小李個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬80萬元人民幣
C、某市公安局向李某個(gè)人賬戶劃轉(zhuǎn)100萬元人民幣
D、某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉(zhuǎn)500萬元人民幣


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1.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告的大額交易是()。

A、某日李某存入某銀行現(xiàn)金10萬元人民幣
B、金山公司從其銀行賬戶向大海公司銀行賬戶的一筆100萬元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、某日張三從其個(gè)人賬戶向李四所在企業(yè)銀行賬戶劃轉(zhuǎn)80萬元人民幣
D、某日王五向美國一家公司匯入5000美元的交易款

最新試題

郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)辦理過程中應(yīng)遵守存款自愿、取款自由、()、為儲(chǔ)戶保密原則。

題型:填空題

按址匯款的單筆最高匯款限額為人民幣()元,單位入賬匯款的單筆最高限額為人民幣()元,網(wǎng)匯e的單筆最高限額為人民幣()元。

題型:填空題

整存整取定期儲(chǔ)蓄的起存金額是()元;零存整取定期儲(chǔ)蓄的起存金額是()元;整存零取定期儲(chǔ)蓄的起存金額是()元;存本取息定期儲(chǔ)蓄的起存金額是()元

題型:填空題

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行的監(jiān)管機(jī)構(gòu)為()。

題型:填空題

(),郵政儲(chǔ)蓄第一個(gè)小額貸款營業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長垣縣魏莊鎮(zhèn)開業(yè),標(biāo)志著郵儲(chǔ)小額信用貸款業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)。

題型:填空題

郵政儲(chǔ)蓄本地臨時(shí)掛失有效期為()天,異地臨時(shí)掛失有效期為()天

題型:填空題

小額質(zhì)押貸款的貸款期限為()天至()天,貸款期限按實(shí)際貸款天數(shù)計(jì)算。

題型:填空題

郵政儲(chǔ)蓄一本通存折中存放的儲(chǔ)蓄種類有()和()

題型:填空題

根據(jù)基金發(fā)行規(guī)模以及申購贖回方式的不同,基金可分為()和()。

題型:填空題

郵儲(chǔ)銀行ATM取款時(shí),每日每戶累計(jì)取款限額為()元()。

題型:填空題