單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的短期是指10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日。
A、正確
B、錯誤
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1.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)可選擇提交大額交易報告或可疑交易報告中一項即可。
A、正確
B、錯誤
2.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員若發(fā)現(xiàn)交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
A、正確
B、錯誤
3.單項選擇題對于法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣100萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)，金融機構(gòu)應(yīng)當向我國反洗錢監(jiān)測分析中心作為大額交易進行報告。
A、正確
B、錯誤
4.多項選擇題下列選項中，應(yīng)作為可疑交易報送給中國反洗錢監(jiān)測分析中心的情形有（）。
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況明顯不符
B、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C、證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、提前償還貸款
5.多項選擇題下列交易中，應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易有（）。
A、某日李某從其銀行賬戶支取2萬美元現(xiàn)鈔
B、大運公司從其銀行賬戶向小魚公司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬美元
C、某日張三從個人結(jié)算賬戶向李四個人結(jié)算賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣30萬元
D、某日王五向在美國的女友匯款2萬美元
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