多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，應(yīng)作為可疑交易報(bào)送給中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的情形有（）。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況明顯不符
B、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、提前償還貸款


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1.多項(xiàng)選擇題下列交易中，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易有（）。

A、某日李某從其銀行賬戶支取2萬美元現(xiàn)鈔
B、大運(yùn)公司從其銀行賬戶向小魚公司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬美元
C、某日張三從個(gè)人結(jié)算賬戶向李四個(gè)人結(jié)算賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣30萬元
D、某日王五向在美國(guó)的女友匯款2萬美元

2.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，若未發(fā)現(xiàn)可疑，則金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)送大額交易報(bào)告的交易有（）。

A、客戶小王100萬元人民幣定期存單到期后，其將本息全部存入其在該銀行網(wǎng)點(diǎn)開立的活期賬戶
B、某日小張從其個(gè)人賬戶向異地小李個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬80萬元人民幣
C、某市公安局向李某個(gè)人賬戶劃轉(zhuǎn)100萬元人民幣
D、某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉(zhuǎn)500萬元人民幣

3.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易是（）。

A、某日李某存入某銀行現(xiàn)金10萬元人民幣
B、金山公司從其銀行賬戶向大海公司銀行賬戶的一筆100萬元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、某日張三從其個(gè)人賬戶向李四所在企業(yè)銀行賬戶劃轉(zhuǎn)80萬元人民幣
D、某日王五向美國(guó)一家公司匯入5000美元的交易款