單項選擇題對于法人與法人銀行賬戶之間單筆人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬，應作為大額交易進行報告。
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1.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的頻繁交易行為是指營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生且持續(xù)3天以上。
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2.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的短期是指10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日。
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3.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)可選擇提交大額交易報告或可疑交易報告中一項即可。
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4.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員若發(fā)現(xiàn)交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
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5.單項選擇題對于法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣100萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)，金融機構(gòu)應當向我國反洗錢監(jiān)測分析中心作為大額交易進行報告。
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最新試題
郵政定期儲蓄存款包括整存整取、（）、（）、（）、定額定期等種類。
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郵政儲蓄一本通存折中存放的儲蓄種類有（）和（）
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我國對儲蓄事業(yè)一貫實行保護和（）政策。
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假人民幣包括（）和（）。
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郵政儲蓄定額定期存單的面額有（）、（）、（）和（）。
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郵政人民幣儲蓄個人存款證明可以分為（）和（）兩類。
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按址匯款的改匯是指修改按址匯款（）的姓名或地址或兩者均進行更正。
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郵政儲蓄機構(gòu)與盈利性機構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（），與非盈利性機構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（）。
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一張郵政儲蓄個人存款證明書最多可以證明（）個郵政儲蓄的個人存款賬戶；同一筆存款，可應客戶需求在同一時間出具最多（）份個人存款證明。
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