A.資本金
B.貸款
C.外債
D.捐贈(zèng)
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A.戶口簿
B.結(jié)婚證
C.街道辦事處等政府基層組織出具的有效親屬關(guān)系證明
D.公安部門(mén)出具的有效親屬關(guān)系證明
A.通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)查詢個(gè)人結(jié)售匯情況
B.按規(guī)定審核個(gè)人提供的證明材料
C.在個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結(jié)售匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
D.通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)打印“結(jié)匯/購(gòu)匯通知單”，作為會(huì)計(jì)憑證留存?zhèn)洳?/p>
A.客戶辦理單位存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)填寫(xiě)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請(qǐng)書(shū)》，加蓋單位公章。
B.運(yùn)營(yíng)主管審核無(wú)誤后在存款證明申請(qǐng)書(shū)上簽字。
C.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明（副本）》同《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請(qǐng)書(shū)》第一聯(lián)作為當(dāng)日批量傳票一并保管裝訂。
D.存款單位同一賬戶內(nèi)容只能申請(qǐng)開(kāi)具一份單位存款證明
A.老王在海外務(wù)工時(shí)傷殘，今天收到海外公司10萬(wàn)美元的傷殘賠償金匯款。
B.老王將放在箱底的9000美元現(xiàn)金，拿到農(nóng)行結(jié)匯。
C.某外貿(mào)公司3個(gè)月前出口了一批價(jià)值為20萬(wàn)美元的服裝，結(jié)算方式為T(mén)T電匯，今天收到了19.5萬(wàn)美元貨款。
D.老王今天在中信銀行辦理2筆金額分別為5000美元的西聯(lián)匯款，分別匯給他在美國(guó)留學(xué)的兒子和在澳大利亞生活的妻子。
A.客戶身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識(shí)別交易的受益人
C.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份
D.保證有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識(shí)別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息
最新試題
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)可以隨時(shí)變更。
對(duì)于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽(tīng)從并執(zhí)行。
單位在銀行開(kāi)立賬戶時(shí)，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺(tái)查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開(kāi)立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開(kāi)立賬戶。
銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)的使用應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。
K寶證書(shū)暫不收工本費(fèi)。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。
三級(jí)主管、二級(jí)主管、一級(jí)主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級(jí)主管負(fù)責(zé)。
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
運(yùn)營(yíng)主管或運(yùn)營(yíng)主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對(duì)日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。