A、收單機(jī)構(gòu)只接受本商戶的交易簽購單，商戶不得將其他商戶的交易假冒本商戶交易與收單機(jī)構(gòu)清算
B、合約終止后24個(gè)月內(nèi)，收單機(jī)構(gòu)對合約終止前的交易仍有查詢及追索權(quán)
C、商戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況時(shí)，收單機(jī)構(gòu)和中國銀聯(lián)有權(quán)終止該商戶的銀聯(lián)卡交易
D、商戶應(yīng)對交易簽購單及與交易相關(guān)的原始憑證等保存至少一年
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A、消費(fèi)
B、預(yù)授權(quán)
C、余額查詢
D、轉(zhuǎn)賬
E、改密
A、商戶每日手工壓單和人工授權(quán)交易筆數(shù)
B、同日同一卡號在同一商戶的頻繁交易
C、商戶每日被拒絕交易的筆數(shù)和比例
D、商戶每日單筆交易的平均金額、交易總額和總筆數(shù)
A、非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B、法律禁止的特殊類行業(yè)商戶
C、開業(yè)時(shí)間較短的商戶
D、注冊地及經(jīng)營場所不在收單機(jī)構(gòu)所在國的商戶
A、審查該商戶或商戶負(fù)責(zé)人（法人代表）是否已被列入中國銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)
B、審查營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證等證照的有效性
C、對目標(biāo)商戶進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并如實(shí)填寫《商戶信息調(diào)查表》，拍攝實(shí)地照片
D、在條件許可的情況下，還應(yīng)向目標(biāo)商戶所在地的工商管理部門、征信機(jī)構(gòu)或目標(biāo)商戶的開戶銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行資信狀況調(diào)查
A、套現(xiàn)
B、洗錢
C、期詐
D、移機(jī)
最新試題
電子銀行業(yè)務(wù)應(yīng)急處置的機(jī)制和流程一般包括（）。
電子銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測與識別是一個(gè)動態(tài)、揚(yáng)棄的流程和機(jī)制，主要包括（）。
根據(jù)我國POS業(yè)務(wù)的發(fā)展，目前各銀行POS系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)可以分為（）兩種模式。
同城交換（）有收妥抵用和當(dāng)場入賬兩種形式，除當(dāng)?shù)厝嗣胥y行及行業(yè)規(guī)定當(dāng)場入賬的票據(jù)外，其他應(yīng)為收妥抵用入賬。
填寫票據(jù)和結(jié)算憑證，必須（），要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯(cuò)漏、不潦草，防止涂改。
支票上的小寫金額為￥104，190.21，其大寫金額的正確描述應(yīng)為（）。
下列屬于電子銀行業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
同城交換提回收方聯(lián)行轉(zhuǎn)匯中的“匯兌”業(yè)務(wù)種類允許直接入賬和掛賬兩種處理方式，但對“信用卡”業(yè)務(wù)種類只允許采用（）方式。
電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括（）。
在凍結(jié)期限內(nèi)，只有在（）做出解凍決定并出具解除凍結(jié)存款通知書的情況下，經(jīng)辦行才能對已經(jīng)凍結(jié)的存款予以解凍。