多項(xiàng)選擇題委托農(nóng)行以外的第三方識(shí)別客戶(hù)身份的應(yīng)符合下列要求（）。

A.能夠證明第三方按有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)程的要求，采取了客戶(hù)身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本行提供客戶(hù)信息，不存在法律制度，技術(shù)等方面障礙。
C.本行在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能及時(shí)獲得第三方提供客戶(hù)信息。
D.委托第三方代為履行識(shí)別客戶(hù)身份的，委托機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別的責(zé)任。
E.獲得第三方提供客戶(hù)信息后就沒(méi)必要再驗(yàn)證客戶(hù)的有效身份證件，身份證明文件等。


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1.多項(xiàng)選擇題在客戶(hù)身份識(shí)別中，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)持續(xù)關(guān)注的內(nèi)容包括（）等信息。

A.資金來(lái)源，資金用途。
B.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況。
C.實(shí)際控制客戶(hù)的自然人。
D.交易的實(shí)際受益人。
E.控股股東或者實(shí)際控制人。

2.多項(xiàng)選擇題應(yīng)重點(diǎn)對(duì)（）等情況進(jìn)行重點(diǎn)識(shí)別。

A.客戶(hù)信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢(qián)。
D.國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶(hù)規(guī)定金額以上的一次性交易。